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中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

更新时间:2019-11-08 21:10:29  点击数:3063

证券代码:601068证券缩写:中铝国际公告编号。:第2019-063页

中铝国际工程有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(1)中铝国际工程有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和中铝国际工程有限公司章程

(2)会议将以书面形式于2019年9月25日召开。

(3)本次会议应有9名董事出席,9名董事实际出席,9名董事实际投票。与会董事通过书面形式对相关会议提案进行表决。

二.董事会会议回顾

这次会议审议并通过了以下建议:

(1)审议通过关于向参与企业云南宁永高速公路有限公司、云南林云高速公路有限公司、云南林爽高速公路有限公司出具完成差额承诺书的议案

为落实相关协议,确保云南、林云、林爽三个高速公路项目的顺利进行,保证项目融资,公司计划为上述三个高速公路项目的融资承诺函补充合计不超过98.35亿元人民币。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

本公司独立非执行董事对上述对外担保事项发表了独立意见。详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的中铝国际工程有限公司第三届董事会第二十六次会议《担保事项独立意见》。

有关上述事项的详细情况,请参阅本公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的《中铝国际工程有限公司关于向参与企业云南宁永高速公路有限公司、云南林云高速公路有限公司和云南林爽高速公路有限公司出具完成差额承诺函的通知》。

(二)审议通过《关于召开2019年第三次股东特别大会的议案》

公司计划于2019年11月11日在北京召开2019年第三次临时股东大会,并考虑以下建议:

1.关于修正案的提案;

2.关于修正案的提案;

3.关于修正案的提案;

4.关于向参与企业云南宁永高速公路有限公司、云南林云高速公路有限公司、云南林爽高速公路有限公司出具弥补差额承诺函的议案

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

有关上述事项的详细情况,请参见中铝国际工程有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知,该通知于当日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

三.互联网公告附件

1.中铝国际工程有限公司第三届董事会第二十六次会议担保事项独立意见

特此宣布。

中铝国际工程有限公司董事会

2019年9月25日

归档文件

中铝国际工程有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

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